ZAWIADOMIENIE

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki pod firmą: O-W spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art.399 § 1 KSH w zw. z § 27 ust.4 Statutu Spółki niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29.07.2020 r., na godz. 10:00, w lokalu nr 7 znajdującym się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Zofii Krysik, w Warszawie przy ul. Opaczewskiej 43 (dalej jako: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

    1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

    2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

    3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.

    4.Przyjęcie porządku obrad.

    5.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za 2019r.

    6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019r.

    7.Dyskusja.

    8.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

        a) sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 r.

        b) sprawozdania finansowe za 2019r.;

        c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019r.;

    9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielania absolutorium organom Spółki.

    10.Podjęcie uchwały o odwołaniu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i powołanie nowego składu Rady Nadzorczej.

    11.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

    12.Podjęcie uchwały o podziale zysku.

    13.Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.

    14.Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego.

    15.Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki.

    16.Wolne wnioski.

    17.Zakończenie obrad.

                                               - Prezes Zarządu-