.

ZAWIADOMIENIE

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 

 

Zarząd spółki pod firmą: O-W Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art.399 § 1 KSH w zw. z § 27 ust.4 Statutu Spółki niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 16.05.2023 r., na godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Agnieszki Przybysiak, w Warszawie przy ul. Wojciechowskiego 37 w lokalu  nr 7/12   (dalej jako: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).

 

 

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

    1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

    2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

    3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.

    4.Przyjęcie porządku obrad.

    5.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 r.

    6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r.

    7.Dyskusja.

    8.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

        a) sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 r.

        b) sprawozdania finansowe za 2022 r.;

        c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r.;

    9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielania absolutorium organom Spółki.

    10.Podjęcie uchwały o podziale zysku.

    11.Wolne wnioski.

    12.Zakończenie obrad.

 

 

         

                                               - Prezes Zarządu-