ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd spółki pod firmą: O-W Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art.399 § 1 KSH w zw. z § 27 ust.4 Statutu Spółki niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 18.04.2024 r., na godz. 13:00, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Agnieszki Przybysiak, w Warszawie przy ul. Wojciechowskiego 37 w lokalu nr 7/12 (dalej jako: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 r.
6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r.
7.Dyskusja.
8.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
a) sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 r.
b) sprawozdania finansowe za 2023 r.;
c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r.;
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielania absolutorium organom Spółki.
10.Podjęcie uchwały o podziale zysku.
11.Wolne wnioski.
12.Zakończenie obrad.
- Prezes Zarządu-